因违反反洗钱相关划定又收185万元罚单,8月以来邮储银行已领六张罚单罚超230万元

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日前,央行乌鲁木齐中央支行公示了一则行政处罚信息,邮储银行新疆分行因违反反洗钱相关划定等多项违法行为被罚185万元。

罚单详细显示,邮储银行新疆分行涉及三项违法行为,包罗违反反洗钱相关划定的行为、违反支付结算相关划定的行为、违反征信治理相关划定的行为。对此,央行乌鲁木齐中央支行对该分行给予忠言,并处185万元罚款。

同时,邮储银行新疆分行副行长司马义・阿不都热黑木,以及该分行时任副行长秦雯,对该分行违反反洗钱相关划定的行为负有责任,央行乌鲁木齐中央支行对上述两人划分予以2万元、3万元罚款。

不仅云云,邮储银行巴州分行直属营业部时任信贷主管李莎、时任征信异议岗刘寒冰、以及邮储银行霍城县支行时任贷后治理岗刘丽,上述三人对违反征信治理相关划定的行为负有责任,均被罚款0.8万元。

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然而祸不只行,才刚收到央行大额罚单,邮储银行后又面临银保监会处罚。

8月17日,银保监会公示的一张罚单显示,邮储银行东丰县支行因在贷款营业中未严酷审核生意条约真实性,贷后治理严重不尽职,被辽源银保监分局予以25万元罚款。

此外,杨宏国作为该支行贷款营业未严酷审核生意条约真实性、贷后治理严重不尽职一案的直接经办人,对相关违法违规行为负有直接责任;而邮储银行辽源市分行的董恩斌作为上述案件的信贷营业主管,对相关违法违规行为负有治理责任,两人均被予以忠言。

值得一提的是,邮储银行本月已“收获”多张罚单。8月2日,央行、银保监局同时对邮储银行下属分支机构作出行政处罚。8月以来,邮储银行已被罚超230万元。

上海银保监局公示的罚单显示,2020年11月,邮储银行上海闵行区伟业路营业所金融允许证遗失,导致该营业所营业场所处于无《金融允许证》公示状态,上海银保监局于8月2日责令其限期矫正,并给予忠言。

而当天,邮储银行阳新县支行因“单元存款统计错误;开立预算单元专用账户未经人民银行批准;将未经清分的票币对外支付”三项违法行为被央行黄石市中央支行予以忠言,并处罚款16.66万元。

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     发布于 2021-08-27 00:01:48  回复
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     发布于 2021-09-17 00:07:19  回复
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